21 anos de prisão por estafa a 180.000 pessoas.
Defraudaron mais de 350 milhões de euros entre 2007 e 2010.
O imposto exige o decomiso dos bens do estafador, entre os que tem 294 lingotes de ouro.
La Fiscalía da Audiência Nacional ha reclamado 21 anos de prisão para o exresponsável de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conhecido como o "Madoff español", pela estafa piramidal com a que se defraudou mais de 350 milhões de euros e que afetó a mais de 180.000 pessoas.
Em su escrito, o fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa e falsidade em documento mercantil, um de blanqueo de capitales e outra associação ilícita, e reclama também penas de cárcron para outros acusados por colocar em marcha un "sistema defraudatorio capaz de afetar um número alto de pessoas "con o que" enriquecerse ilícitamente ".
Cardona fue el "promotor e máximo responsável" da estrutura, que se prolongou entre 2007 e 2010, na que Santiago Fuentes, para o que reclama oito anos de prisão, ejerció de "principal captador" das vítimas vítimas.
Enquanto, as outras das acusadas, María Lina Mantilla e María Marta Vallejo, para as que pide sete anos de prisão, se comprometeu a reinverver as ganancias ocultando a procedência ilícita e a titularidade real dos ativos.
Dicha estrutura era Evolution Market Group (EMG), cujo número comercial era Finanzas Forex, domiciliada em Panamá e presidência por Germán Cardona, desde a realização de investimentos no mercado de divisas garantindo uma aluguel de entre 10% e 21%, " Sin Razão Realista Não há atividade comercial ou financeira que produjera rentabilidade alguma ".
A los inversores se les informaba "falsamente" e com o dinheiro depositado se operando no mercado de divisas Forex, mas em lugar de fato os fundos se utilizaram nos gastos de funcionamento de EMG, "a convenciones internacionales" para captar novos clientes a aquisiciones patrimoniales de los acusados.
De esta forma, quando os afectados trataram de recuperar o dinheiro, foram "invitados a cobrar as quantidades que correspondem através da incorporação de novas pessoas a as que são transferidas sus saldos acreedores" o parte de "a aplicação em escena", Cardona estableció una relação comercial com o "corretor" suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008, em que o "Madoff español" abriu lá catorce contas pessoais e outra um nome de EMG.
Também oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de converter em promotores através da captação de novos inversores, por cada um dos sistemas de notificação da constituição de entradas. Para manter o engaño, Cardona facilaba a sus vítimas através de internet extractos de movimentos ficticios e certificados de investimento com sus ganancias, todas "irreales".
O progresso aumentou da pirâmide em março de 2011, quando Finanzas Forex cesó su actividad, o número de destinatários alcançado os 174.860, procedentes de 110 países distintos, e todo o total de 390,7 milhões de dólares (350 milhões de dólares de euros).
Uma vez obtido os fundos de clientes, Cardona procedeu a reinvertirlos mediante operações de construção, bem um título individual o bem junto às demais das acusadas que foram su pareja sentimental, também é valida do seu entramado societário.
Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria, o acusado de realização de operações de compra de imóveis por valor de 24 milhões.
Por todo ello, o fiscal pide asimismo o decomiso de todos os bens até a consecução da custódia estafada, incluindo os 294 lingotes de ouro de propriedade própria em 128 milhões de euros e foram intervenidos pelo governo norte-americano.
O creador de Finanças Forex, Germán Cardona, foi detido em casa.
Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivia amenazado de morte de que foi a negócios a Colômbia e a polícia teve que esperar durante dias frente ao edifício em centro de Valência para encontrarlo. Nada é o que você quer saber, mas o que você quer saber?
Desde que estalló o caso, Cardona e seus parceiros foram dejado um reguero de mais de 100.000 afetados por todo o mundo, desde a Estônia até o Equador, as redes de Cardona se estendem por meio do mundo e inclusive a siembra em reuniões de treinamento de que Somente convidados para sete corretores em todo o mundo, que começou a operar em Japão e terminou o dia em Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.
Alguns de estes inversores que acudiram de bom negócio, que oferecem entre 10 e 20 por cento de rentabilidade, viven en Barcelona. Todos foram obrigados a firmar um contrato de 38 pontos, que remitiam um Panamá e do Que Jamás Recebam Receiver copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron em março de 2008 a uma reunião no hotel Suíça da cidade condal. "Allí ai 400 pessoas, todos os conteúdos, gente de muito dinheiro. Había mucha sensação de euforia no ambiente. Nos presentaron um Jaume Agush, como vice-presidente, e a Santiago Fuentes, que era quem falou, como diretor de Expansión ", lembrou Gala.
Em abril, em su página web, praticamente único, entre em contato com sus inversores, publicitaban que foram ativos de 400 milhões de dólares. Também aseguraban que solo arriesgaban el 5 por cento de recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. Não há mais de um processo de regularização na CNMV tal como como anunciaban.
Agora, apenas falta saber o destino que os deparará a Santiago Fuentes e a esses inversores que ajudam e promovem até a final uma estafa captando a familiares e amigos para a fraude.
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24 comentários.
De nunca me gustó o tema de Forex, nunca mais, claro, graças à informação.
Não faça mais que aprovar a partir da inocência da gente e burlarsen de quem depositou toda a sua confiança no mais agora.
que tristeza que enquanto arriesgamos nosso dinheiro em estes lugares havía estafandonos y adueñandose de lo que tanto nos cuesta.
PERSONAJES NEFASTOS COMO EL MENCIONADO APROVECHA DE LA BUENA FE DE LAS PERSONAS PARA DESPOJARLAS DE SUS CAPITALES.
por eso hay que investigar um fundo antes de fazer investimentos, e muitas pessoas estafadoras queriendo aprovecharse de quem sea.
tarde que temprano sempre venda a verdade para a luz e cada pessoa que faz o mal para pagar.
porque você está no chão e está no chão.
Esas personagens ignoram que estão em risco, você não tem amigos e con a dignidade das pessoas no se juega. Muchas pessoas foram as que viram um futuro promisório atrás daquela grande estafa.
Nada en este mundo queda impune e alguem pregador que se ocupa de cobrarle a cada vez que se passa com outros.
no habraformas de recuperar algo.
Por favor, quero saber e se vai a recuperar o dinheiro no fruto de meu trabalho honrado.
NENHUM RECUPERANDO O USUÁRIO, E ESTÁ SEM PESSOA NA CÁRCERA MAS DE 6 MESES, POSSIBILIDADE DE SUSTENTARES, O ELÉTRO DO SISTEMA, E NÃO ESTÁ EM RAZO EM MÉDIOS DE NAVEGAÇÃO, Este tipo de personagem, menos a pouca gente que está atrasada, é o mesmo, é o mesmo com os bancos, cuantos milhões ha robado bancário com as preferências ?, os passara algo ?, não claro, no outro dia na rádio tem la desfachatez de dizer a que está a pagar a renda por as orejas .. a si. e ai de um devolver o dinheiro ?, aqui solo pagão dos pobres, no lo olvideis.
Gracias por toda a imformação hojala halgun ratopodamos recuperar nossa inversão.
QUE HACER PARA RECUPERAR LO INVERTIDO.
Com o dinheiro que ha estafado, ha podido salir da carcaça sob fiança, espero que a justiça faça bem com truque e devuelva todo o dinheiro que é robado às pessoas que criam no en, em su palabra e no sistema, me siento agredida y como valenciana, avergonzada, siento la ruina que ha criado uma muitas familias. Solo espero y desejo que se faça justicia, que as perças que se enriquecen uma costa de outros, o paguen.
Mas nos vamos a quedar sin fazer nada ante este individuo que roba a tanta gente y esta suelto e acima da polícia não serve para nada Y LA JUSTICIA menos aún. Es un cabron un ladron e um filho de puta.
Uma vez que a estafada por este ladrão e você é a polícia de Valência para o meu caso e não o meu caso, e por menos que venha a polícia contactar com os afetados e a fiança que recebeu a polícia do ladrão de devolviese a los afectados que são muito bem-vindos e de quantidades muito grndes.
Este cabron anda suelto e esta com outra supuesta empresa que se llama 7 gofri les aviso para a gente que pode caer na trampa a polícia é tonta e além da fiação que le pusieron que era 50.000 euros se tenia que repartir con os afectados a este cabron alemão Cardona soler le mataria com quatro tiros y que se moriría lentamente cabron filho de puta.
Letizia Tovar de MÉXICO, Conocida como a Naka de Nessa, nos estafó 50mil dólares americanos em Finanzas Forex. Andense con cuidado compatriotas.
por favor envienme o formulário para a desnudez o expliquenme que passos debo seguir graças & # 8230 ;.
En México, nos estao Daniel de la Garza se jactaba que finanzas forrx lo já hecho millonario estaba coludidos com a rata de Germán cardona, de repente desaparecida sem a cara aos inversionistas. Como dicen las ratas se juntan.
en medellin colombia el prefeito estafador fue FERNANDO LOPEZ.
Nós estamos apoiando para que nos devuelvan el dinero que tan vilmente nos estafaron, pedimos que se haga justicia e que nos devolvemos o dinheiro que nos estafaron.
Por favor necessito informaciòn sobre mi dinero invertido no ano 2011 es urgente Estou a ponto de perder minha casa que represente todo meu patrimonioy unos cuantos años de trabajo sacrificado dinero que me ganhou centavo a centavo con mucho esfuerzo, Dìganme con quien tengo que contactar para alguma resposta.
Por favor, pido información quem é a sepa em España, do formulário de reclamação de dinheiro ... não está a si, está devolvendo o dinheiro invertido..han passado muitos anos desde 2008, em 2009, meu marido falleció ao pouco tempo estallo la noticia de la estafas..necesito ajuda e informação ya sea en España como en Estados Unidos, grupos de apoio, abogados e # 8230; me uno a todas as victimas da esta macro estafa, soy una mas & # 8230; gracias por su apoyo.
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13 aсos de prisinn para Germán Cardona, o "Madoff" espaсol.
La Audiencia Nacional condena tambem a uma parceria do ex-responsável de Finanças Forenex a tres aquilos de cárcere e absuelve aos outros dos acusados.
La Audiencia Nacional ha condenado hoy a Germán Cardona Soler, conhecido como o "Madoff" espafol a trece atos e meio de cajastro por conta de outrem, estafa agravada, falsificacinn em documento mercantil e blanqueo de capitales, e a imação de multa de 300 millones de euros.
A sentencia de la Sala de lo Penal condena tambem uma su pareja, Lina Maria Matilla, por blanqueo e companhia ilimitada, e o impone tres aços de cajó e multa de 900.000 euros; Não obstante, Absuelve a los otros dos acusados, Marta Marla Vallejo y Santiago Fuentes.
A Audiencia Nacional considerou-se que a Cardona criou em 2007, uma sociedade de capital estrangeira, Finanzas Forex, que em vez de investir o dinheiro dos inversores ao desovação em seu próprio patrimonio pessoal e imobiliário.
A Sala explica que Cardona e Matilla desenvolveu uma "agresiva y engaсosa publicidad" para ampliar a base de clientes, e poder como reembolsar os primeiros inversores com as aportaciones de los que chegam com a posterioridad.
Pero en ningъn momento se distribuir o benefício obtenido através de investimentos em oro, materias primas y divisas; Tan sуlo se repercutiу un 5% do dinheiro que efetivamente se transfiriу al mercado de divisas.
A trama chegou a uma oferta de desempenho de 20% no plano de investimentos, bem como a 40% em dinheiro, agências, campanhas e propagandas em hotéis de luxo de todo o mundo onde os diretivos da sociedade "aparentaban solidez al grupo ". Mediante esta "estafa piramidal", a los inversores se lê a oferta da possibilidade de converterse em "promotores" e captar como novos clientes; uma vez convertidos em promotores, premios premiados em forma de viagens, cruceros, carros de luxo ou bonos para a aquisição de habitação.
Os acusados centraram a atividade em março de 2007 e maio de 2009 em Evolution Market Group (EMG), cujo número comercial era Finanzas Forex, domiciliada em Panamá e presidida por Cardona.
A lo largo do processo se ha desvelado que a organização de fundos de membros das Forças Armadas, a Polícia e a Marina de Colômbia, que regularmente viajavam desde Bogotá a Panamб para hacer receitas em contas de Cardona, geralmente de menos de 10.000 dуlares, cantidad mбxima que não é preciso para declarar.
A sentencia ordena tambem o decomiso de todos os bens e depósitos de ouro dos condenados, para que se encontrem distribuídos entre os perjudicados, "verdaderos titulares".
Con este sistema, Cardona defraudy 350.000 milhões de euros de 180.000 pequenos inversores em més de dez paços.
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9 Comentários.
Você não tem padrinos como Rato o o Urdanga. Vaya por Dios!
Qualidade periodística. Primero le ponen una multa de 300 millones de euros, no próximo pajar de 900.000 euros e no último valor 350.000 milhões.
9 Comentários.
Não há comentários sobre você.
Despreza a pergunta de por quê os espafoles não admiramos a nossos empresários cómo em EE. UU. Você é Germão Cardona, Dauz Ferrá, Mario Conde, Família Benjumea, Ruiz Mateos, Rodrigo Rato, Miguel Blesa,. no los admiro.
Pues aunque parezca mucho 13 aсos, si no se ponen todos los medios en discoverlo patrimonio y quitбrselo, nos podemos encontrar com um seoror expresidiario dentro de 4 aсos en libertad condicional y con 10 millones de euros en algъn sitio para disfrutar quando esta se olvide.
Responder + - Denunciar 6.
Qualidade periodística. Primero le ponen una multa de 300 millones de euros, no próximo pajar de 900.000 euros e no último valor 350.000 milhões.
A ver si me entero yo. Defrauda 350 milhões de euros e o judeu le condena um devolver solo 300. Tendrнa que devolver 350 mбs los intereses mбs as molestias y si no los devuelve que não salga de la carcel. Segъn esta sentencia, entre reducciones y tal, va a cumplir 5 atos de cárcere e tem permiso para ficar com 50.000.000 ¤ Buen sueldo.
їQue defraudy 350.000 milhões de euros? Impossível, eu tenho que cuidar de uns cuantos ceros. Ya são 350 milhões de euros.
Ojalá que a justa fora para todos !. Mais a justiça espaсola es un p-to cachondeo.
Você não tem padrinos como Rato o o Urdanga. Vaya por Dios!
Germán Cardona Soler, de vendedor ambulante a estafador multinivel.
Germán Cardona Soler, o Madoff valenciano, tem dos perfiles em Facebook. En uno, acumula quase 500 amigos. El otro, não tem nenhuma atividade. En la vida real também debia ser algo parecido. Dos caras para una misma persona. Por um lado, um estafador de guante branco. Un embaucador de película. & # 8220; Sabemos dónde vamos, o que estamos criando & # 8230; De lo grande que es esto e # 8221 ;, apelaba a sus posibles inversores - mejor víctimas - con un traje gris y corbata roja. A imagem do crime triunfador. & # 8220; Quiero ser a empresa que pague a más gente no mundo e # 8221 ;, bravuconeaba en otra intervenção.
La suerte se terminó há uns dias, tal e como adelantó ESTAFAS MLM. Agentes da Polícia Nacional registrador dos três pisos de sua propriedade em imueble da avenida do Puerto com perros especiais para localizar dinheiro. En una de las casas supuestamente vivían sus padres - ahora han desaparecido-, outro tem aquilo que está localizado e uma família e # 8211; & # 8220; no queremos decir nada & # 8221; - y en el restante, residía él. Pero era poco menos que a fantasia na finca. & # 8220; Creo que me crucé con ele una vez & # 8221 ;, dados uno de sus vecinos.
De perfil de Facebook se desprende unficionado ao futebol e seguidor de Valência. Uno de seus jogadores preferidos, David Villa. Tampoco é uma das séries de Fórmula 1, onde parece que Alonso é preferencial na parrilla. Muestra sus preferencias por as Islas Galápagos, & # 8220; onde habrá que hacer una viagem & # 8221 ;, comenta. Y, al parecer, le gusta Lady Gaga. Vamos, que su carta de apresentação não deslumbra precisamente.
Mais ya en redes sociais, alguns dos afetados não dudan en recriminarle. & # 8220; Germán, você disse que há que esperar. Bueno, ha pasado varias anos e você não tem uma manifestação, de todas as manáguas nos nos estafó. Que descarado é você, certifique-se de FOREX e continua tan tranquilo. O dia que você tem de chegar e # 8221 ;, o advierten. Y chegou.
Germán ideó la clásica estafa piramidal. Se prometen intereses de entre el 10% e o 20% e se devuelven los primeros depósitos. Los inversores iniciales, complacidos por o pagamento, buscan a outros incautos, mas descubra o momento em que o dinheiro desaparece, se esfuma. Assim, a Polícia cree que o Madoff valenciano chegou a estampa 213 milhões de euros. De esta quantidade, blanqueó 24 milhões de euros. Su patrimonio inmobiliário em Espanha é de uma veintena de inmuebles, alguns em Valência.
El cabecilla captaba los fondos a través da Evolução Mercado Grupo, mais conhecido como Finanças Forex, cujo lema é & # 8220; sumando día a dia & # 8221 ;. A idéia era negociar lícitamente no mercado de divisas. A imprensa colombiana revela que logro ganha a confiança de muitos cidadãos a criação de um programa de rádio para & # 8216; apadrinar & # 8217; a personas secuestradas. Também em esto mintió, conforme as informações. En Estados Unidos, você é investido por sospechas de tráfico de dólares falsificados. Desde finais de 2008 tem intervenidos todos os bens no país americano.
Su carrera começou em países suramericanos com base em Panamá. Allí disponía incluso de Lamborghini. Había que dar imagem de poder, de triunfador. A medida que se lê cerco portas, abría o chiringuito em outros países. Finalmente, também echó sus redes por España. Un abogado catalão representa 700 estafados.
19 comentários.
¿Dónde se encontram agora? Ativos e financiamentos Finanças Forex como si su vida dependiese de ello? ¿Não se encontram eles mais estafadores que o mismísimo Germán Cardona?
Los felicito sinceramente, era lógico que tarde o temprano vai a caer tanto como Santiago Fuentes (não sé si todavía e a suelto). Meus conselhos e seus objetivos são o momento, mas há muitos anos que se quedaram pegados. Por favor traten de ver o que é o fué de Vanfunds, uma & # 8220; Finanzas Forex & # 8221; mais elaborado que também dejó un tendal. Muchas gracias pelo trabalho. Un abrazo.
Celebro que se assistiu a um concurso de loci e espero que sigam cayendo em mãos da justiça personajes como este que é o que perjudica a imagem dos multinivel de negócios. É penoso por outra parte que a ignorância e o egoísmo da gente, por favor, porque é algo parecido ao timo da estampita.
Eu sei que desde a sua web saquéis à la luz estes casos, embora o nome da vuestra página mais do que fueses Estafas Piramidales por nas connotaciones negativas que tem o término sobre todo para os ignorantes que não sabem as diferenças entre um negócio LEGAL y una pirámide. Hoy dia o que não é informação é porque não quer, porque en Internet fique mais que sobrada informação para que o que quiera sepaver a diferença e invierta em negocios legales (a maioria)
Porque si esto de Forex é uma estafa, sempre continua saldo em yahoo quando um va abre su correo, devolvido de quitar esse link de yahoo, assim como não há mais gente perjudicada, porque algumas pessoas não conhecem estes links e caen. ELIMINENLO POR FAVOR.
Você está procurando por uma carta alemã para o macarrão?
Estaba leyendo este post, e não conhece a empresa como ninguém. Juan Antonio, o que você quer, e você precisa de testes tendrías que ver a quem é o diste el dinero. Bueno, é uma opinião. Pero este es mi punto. Alguien me explica como foram estafados ??
Mañana dia 9 a las 00:30 da noite em Antena 3 TV Española, divulgação de FFX, realizada pelo equipamento de investigação da Antena 3.
Ojala no manchen mas el nombre de Forex, tambien conhecido como mercado de divisas, interbancario o cambiario, você está sempre vivo, não é o nível de vida, e é uma profissão muito digna, a especulação em mercados no centralizados. La Bolsa me parece una estafa mundial, pero o ForEx is donde cada um de nós tem nosso dinheiro, independentemente de que você tenha entrado agora ou não quiser entrar.
Un saludo a to2 los que hemos ajudado a que não cayera mas famílias nas garras de estas redes mafiosas.
Y CUANDO CAPTURAN A EDUCARDO BARAHONA LA MANO DERECHA DE ALEMÃO CARDONA EN COLOMBIA BUENAVENTURA VALLE.
my pregunat porq aun existe as pag na internet & # 8230; va a sasguir cayendo gente.
Para & # 8220; Kokitos Ferrera & # 8221 ;, es malo falar de lo que uno desconoce, el Forex é o mercado de divisas a nivel mundial, é onde realizam as grandes empresas ou grandes inversores como Warren Buffet o George Soros, de Un tiempo e esta parte também estão disponíveis para inversores. Estabelecida: Perfil: Estabelecida: Perfil: A maioria das pessoas que aprovaram este mercado para engañar a pessoa é outra coisa, estefadores hay en todas partes, é como dizer a luz elétrica é mala porque alguns se han electrocutado & # 8230; & # 8230 ;. Osea, una sandez.
Siendo consecuente com Raul, a verdade é que por Buenaventura, este é o Sr. Educardo Barahona e esse tambien se fez ao bolsillo uma grande tajada do dinheiro recaudado na Colômbia, este é um personaje ostentoso que a verdade ha salido bien librado, quando capturaran a Este outro estafador?
Al & # 8220; hilo & # 8221; Bach & # 8230; Para "Kokitos Ferrera"
Adicionar ao mercado forex es & # 8220; la bolsa & # 8221; de materias primas e outros produtos, onde se cotiza diariamente oro, petroleo, café, etc.
Solo hay que preguntar a S. Google.
Então, que a qualquer pessoa de medo, o TERMINO FOREX, e não o CORREDOR & # 8221; que invita uma inversão.
O mais importante é o saber e realmente os devedores do dinheiro, porque sinceramente no lo creo.
Ojala cojan a el italiano LELO TREZZA e o frances FABIO GALDI, embaucadores com os seus próprios paises. Conheça e engasgue com as ilusiones das pessoas em. Siempre com esse mesmo cuentico de ser millonarios em un año. e o que faz é tomado de livros como padre rico padre pobre diciendo que há que mudar de mente e que a solução é o MLM. siganle la pista a señores. LADRONES.
Diretório de residência de alemão carmona soler en espana.
Hola quisiera saber algo atualizado sobre este caso, graças.
A QUIEN DEMANDAR PARA PODER RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO EN FINANZAS FOREX.
Estas e outras empresas como 7gfri y engañando a más gente e não os fazem nada, e outros com o dinheiro dos afetados.
¿Qué justo de feno? Não há em que esta a polícia para detenerlos porque estão fazendo muito para a gente. German Cardona Soler le metieron en la cárcel e o soltaron poniéndole una fianza de 50.000 euros de onde é sacado o dinheiro para pagarla e supuestamente era um vendedor de cepillos, robandoles a la gente munilde.
Você está aqui: Você está procurando por outros produtos que você está procurando.
Desfachatez e impunidade total.
Como se come esto?
¿A empresa Reputada & # 8220; britanica & # 8221; disuelta?
¿As companias neozelandesas que constan como directores de 7gofri disueltas?
Como ven, todo continua igual, a história se repite de novo e o tinglado aguantara até que encontre um alguém do que acusar de caida,
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Então, fundio 350 milhões el 'Madoff valenciano'
Germán Cardona, proprietário de um departamento financeiro que atrapó a 183.000 inversores, comprou através de testaferros propriedades em Panamá, Colômbia, EE. UU. y España.
El bróker Germán Cardona Soler foi um homem poderoso. Por sus manos pasaron los ahorros, sueños e jubilaciones de 183.000 inversores de um centenário de países. Um pastel de 350 milhões de euros que, longe de acabar no mercado de divisas, como prometía este vecino de Canals (Valencia) de 56 años, foi um parar al ladrillo. Cardona usó el grueso de los fondos de su chiringuito, Finanzas Forex, para tejer em silencio una telaraña societaria en paraísos fiscais que se fez con propriedades em Panamá, Colômbia, España, Estados Unidos e Andorra. El bróker se sentou em dezembro no tribunal da Audiência Nacional como presunto responsável de uma colosal estafa.
El Madoff valenciano, que é como se conhece também para empresário agraciado por labia, levantó un emporio inmobiliario. El tinglado sumo 100 milhões de euros entre terrenos, apartamentos de luxo, fincas e hotéis, como relatórios policiais aos que têm acesso EL PAÍS. Solo o 5% de los fundos recaudados por este homem sem formação bursátil aterrado no mercado de divisas forex, un coto reservado a experts de las finanzas.
Através de um embrollo de empresas, onde figuraba su novia, a colombiana Lina Mantilla, Cardona comprada por 83 milhões de decenas de terrenos e apartamentos de até 500 metros no Panamá. Um mes depois do registro Finanzas Forex, em janeiro de 2008, o mercado de Canais negociados através de uma empresa testaferro por 2,2 milhões de finais de 1.000 metros no bairro panameño de Bella Vista.
El presunto mago de las finanzas también se fez com 30 apartamentos e as bodegas em Colômbia por 5,6 milhões. Y en Valencia comprou tres pisos (900.000 euros) e di uma señal de 1,6 milhões para 83 habitações e 140 plazas de garagem em dois dos barrios mais exclusivos da cidade. El millonario caudal de anónimos inversores seniores para adquirir três propriedades em Florida (Miami) y uno em Sant Pere del Tarter (Andorra).
"Intenté regularle el chiringuito. No hubo forma ", explica bajo anonimato uno dos abogados que acompanhou a Cardona em ascenso a la cima. Esta fonte, um exdiputado do PP de Aragão e consultoria da União Europeia, também cayó no garras de que o senhor elegante com tablas de telepredicador. Su antiguo letrado se niega a revelar a quantidade de que perdeu e fala com respeto do homem que supuestamente o estafó. "Não é mal tipo. Possui uma inteligência superior na mídia ".
Una condescendencia que também compara um alto cargo de uma das quatro associações de arranjos por Finanzas Forex de España. "Germán es un gran vendedor", reconhece esta fonte que dice representar a 4.357 afetados. A nómina de vítimas se extiende por 110 países que encabezan España, Colômbia e EE. UU.
Cardona propagó su red societaria por paraísos fiscales: Panamá, Suiza, Islas Seychelles, islas Vírgenes Británicas. El alambicado esquema perseguía tapar o rastro do dinheiro, conforme os investigadores. El bróker chegou um registrador nove firmas a través do bufete de abogados panameño Cambra la Duke & amp; Co. "Estas empresas foram creadas por Germán Cardona com a intenção de não aparecer em um registro oficial", reconheceu um relatório policial.
El malagueño Oliver Cabrera confió a Cardona 24.000 euros em 2008. "O que eu fizemos com a minha visita por Marbella com uma maleta repleta de milhas de euros", lembrança deste recepcionista de 35 años. Cabrera figura como denunciante contra Cardona y como o resto de economistas atrapados, não ha cobrado ni un euro. Desembarcó en Finanzas Forex por consejo de um conhecido. El Señuelo: uma alocação anual de até 21% e uma reunião por cada membro reclutado. "No le pediza recibo por las transacciones", confiesa este damnificado.
El Madoff de Canals quiso inclusive levantar com a chequera ajena um hotel de 325 quartos em Florida. O negócio se torció porque su era social George Theodule, um empresário acusado pelas autoridades de EE. UU. de cometer una estafa piramidal.
Cardona ha declinado atendem a EL PAÍS. Su abogada, Sylvia Córdoba, que apresenta um cliente como um homem arruinado, niega el emporio inmobiliario. Você está seguro de comprar financiamentos para finanças em alguns meses. Justo quando EE. UU. Desbloquear uma parte do patrimonio que foi trabalhado em este país no marco de uma investigação contra a pessoa dos colaboradores de Cardona, Daniel Fernandes Rojo Filho, que foi detenido na Flórida em julho de 2015 por concebir uma pirámide financeira que atrapó os ahorros de 1.400 inversores.
El patrimonio congelado em EE. UU. Del Madoff valenciano inclui 294 lingotes de ouro, 59 cuentas bancarias (38 milhões) e novos carros de luxo (entre eles un Lamborghini Murciélago de 250.000 euros e um Audi R8 de 120.000). La suma, sin embargo, não alcança para compensar nem a metade do capital recaudado por este bróker que consiguió - a força de labio-tejer uma rede financeira mundial que reclutó a familia, amigos e conocidos.
Germán Cardona Soler se enviou o próximo dezembro no banquillo da Audiência Nacional como presunto artífice de uma monumental pirámide financiera. Se enfrenta a 21 años de prision por estafa, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Conhe, também são juzgados su novia, Lina Mantilla, su expareja Marta Vallejo e o dirigente de Finanças Forex Santiago Fuentes. Perguntas freqüentes sobre os 350 milhões de dólares da discordia.
Subastas e Internet nas Ilhas Seychelles.
El bróker Germán Cardona Soler se ocultó trasmis a sociedade radicada no paraíso fiscal das Ilhas Seychelles para montar a casa de apuestas por Internet merkabid. "Quiero ter uma empresa em que você conhece o nome de ninguém. Ni por el banco. Quiero aparecer sozinho como um funcionário ", disse o comitente de registro da empresa em 21 de dezembro de 2009, conforme o documento eletrônico. Intervenido pela Unidade de Delincuência Econômica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional.
A página de subtítulos de Cardona funcionou durante meses e com os pesquisadores, dispondo de um programa (chamado robot) para subir as pujas artificialmente e evitar os clientes consiguieran gangas. A web anunciava como saber a chance de conseguir um crucero por Caribe para os valores valorados em 2.350 euros por solo 180.
Cardona reprodutora de informática responsável por programar Merkabid por os fallos do sistema que supuestamente debía trucar as pujas. "O robô não funcionou esta noite e veste telefone móvel tampoco. Ele perdeu milhas de euros. Creo que é o primeiro dia de funcionamento Devido ao estado mais pendentes. Esto cuesta muito dinero ". Os premios que oferecemos a página foram adaptados para as amigas de Cardona y de Navia, Lina María Mantilla.
Mais informações.
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Finanzas Forex: ¿Que foi del Madoff espanhol: Germán Cardona Soler?
Para os que não recordam a estafa de Finanças Forex, em março de 2011 a polícia detenia a Germán Cardona Soler como cabeça de uma estafa piramidal que se centraba na inversão em forex. Segundo os periódicos da época, a estimativa das perdas e o controle generalizado da firma presidida pelo empresário valenciano entre os 300 até os 1.600 milhões de dólares.
A los 9 meses Germán Cardona Soler ya estava na calle: elmundo. es/elmundo/2012/02/17/valencia/1329484462.html sob fianza de 50.000 €.
Habra que estuda um pouco mais a sentença para entender como uma estafa de mais de 300 milhões de dólares se queda em 9 meses de prisión. Curioso, ¿não?
O que é o que mais perdoa é a curiosidade e o bem-estar e a propagação de drogas. É o mesmo que aparece em linkedin: es. linkedin / pub / german-cardona-soler / 77/860 / b41?
Si alguem encontrou alguma informação adicional para complementar.
Hola Fitz! A verdade, não há oído falar de este individuo, mas não entendo como alguém que tem estafado 300 milhões de € pode sair com uma empresa de 50.000 €.
Las webs que pones me parecen que van enfocadas a lo mismo que fez.
Este vídeo está subido em 2013, espero que está registrado antes de 2011.
Que por cierto me recuerda mucho a este otro video.
Este país no dejará de sorprenderme. No por la sentencia en sí, sino porque ainda conservar as duas pernas intactas. Pues no habrá gente deseando "acariciarlo".
Mais de uma plataforma com ganas de cogerlo por banda. A mí me continua sorprendiendo lo de la sentencia y não sé porque, porque tem um dia nas notícias com políticos que roban millonadas pagão quatro duros e en dois dias estão na rua. O que é o que é o que é o que você tem é o que você está procurando? Então pergunte-me sobre as devidas que têm de momento no dudo un poco.
se ha borrado el perfil?
Não, eu estou de acordo com a página e com a ação.
Buenos dias Fitz! Leí hace unos dias que Ismael Moreno "el Madoff español" echa a culpa de todo o que é um corretor de forex, que era o cérebro da trama piramidal, claro agora não sabrá o que faz. el tio tenia 8 carros de luxo e 294 lingotes de ouro e como dados em tan solo 9 meses já estava na rua, que barato venda robar.
Also hay que decir que este personaje oferecendo rentabilidades entre un 10 y un 20% lo cual es demasiado sospechoso.
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